주식분할로 인한 주권제출공고

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본 회사는 2018년 08월 13일 임시주주총회의결의로 1주의 금액 금 5,000원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금 500원의 주식 10주로 하기로 하였으므로 구주권을 가진 주주님과 질권자께서는 이 공고의 게재일로부터 1월내에 구주권을 본 회사에 제출 하시기 바랍니다.

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2018년 08월 14일

대표이사 :  김 한 별

제3자배정방식 유상증자공고

본 회사는 2019년 07월 17일 이사회결의로 정관 제10조 2항에 의거하여 제3자배정방식 유상증자를 결의하였는바 상법에 의거하여 이를 공고하는 바입니다.

가. 주식의 종류   : 기명식 종류주식

나. 주식의 수량   : 삼십삼만삼천삼백삼십(333,330)주

다. 일주의 액면가 : 금오백원정(\500)

라. 주당 인수가액 : 금육천원정(\6,000)

마. 주금 납입금액 : 금일십구억구천구백구십팔만원정(\1,999,980,000)

바. 주금 납입일   : 2019년 8월 9일 이내

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2019년 07월 17일

대표이사  김 한 별

제3기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 정관 제33조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소집통지는 당사 정관 제35조에 의하여 전자문서의 통지로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일시 : 2019년 3월 13일 (금요일) 오전 9시 30분

 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로116길 8, 4층 (삼성동, 조영빌딩) 본사 회의실

(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용 바랍니다.)

 

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

제3기 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 대표이사(김한별), 이사(유영신) 중임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 – 퇴사자 부여 분
(별첨 자료 참고)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

 
2020년 2월 27일
대표이사 김 한 별

비고) 통지서 및 의사록은 FILES 메뉴에서 확인부탁드립니다.

제4기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 정관 제33조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소집통지는 당사 정관 제35조에 의하여 전자문서의 통지로 갈음하고자 합니다.
 

1. 일시 : 2021년 3월 29일 오후 3시 30분

 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로116길 8, 4층 (삼성동, 조영빌딩) 본사 회의실

(※ 주차공간이 협소 하오니, 대중교통을 이용 바랍니다.)

 

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

제4기 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사(이용준) 선임과 감사(김동우) 선임의 건 (별첨 자료 참고)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (별첨 자료 참고)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용기재, 주주인감날인) 

,주주 인감증명서, 대리인 신분증

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2021년 3월 12일
대표이사 김 한 별

비고) 통지서 및 의사록은 FILES 메뉴에서 확인부탁드립니다.

제5기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 정관 제33조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소집통지는 당사 정관 제35조에 의하여 전자문서의 통지로 갈음하고자 합니다.
 

1. 일시 : 2022년 3월 30일 오전 9시 30분

 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로116길 8, 4층 (삼성동, 조영빌딩) 본사 회의실

(※ 주차공간이 협소 하오니, 대중교통을 이용 바랍니다.)

 

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

제5기 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여(퇴사자분) 취소와 재 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용기재, 주주인감날인) 

,주주 인감증명서, 대리인 신분증

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2022년 3월 16일
주식회사 하트게임즈 대표이사 김 한 별

비고) 소집통지서 및 위임장 양식은 FILES 메뉴에서 확인부탁드립니다.

이사회 의사록 공개
 

 

싱가폴 자회사 설립에 관하여 주식회사 하트게임즈 이사회에서

아래와 같이 설립을 하기로 전원일치 합의함을 가결하였음을 알려드립니다.

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회사명 : HEART GAMES(1순위) 또는 HEART GAMING (2순위)

회사형태 : Private Limited Company (PTE. LTD.)

이사 : 김한별, 유영신, 김아연(싱가폴 현지이사)

주주 : 주식회사 하트게임즈, 김한별

설립목적 : 신규 웹플랫폼 게임의 동남아시장 진출 및 Web3 게임의 배포

​2022년 7월 15일

제6기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 정관 제33조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소집통지는 당사 정관 제35조에 의하여 전자문서의 통지로 갈음하고자 합니다.
 

1. 일시 : 2023년 3월 31일 오전 9시 30분

​

2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 95길 19-15, 3층 (윤디자인 빌딩) 본사 회의실

(※ 주차공간이 협소 하오니, 대중교통을 이용 바랍니다.)

​

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

제6기 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 대표이사(김한별), 이사(유영신) 중임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여(퇴사자분) 취소와 재 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용기재, 주주인감날인) 

,주주 인감증명서, 대리인 신분증

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2023년 3월 17일
주식회사 하트게임즈 대표이사 김 한 별

비고) 소집통지서 및 위임장 양식은 FILES 메뉴에서 확인부탁드립니다.

제7기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 정관 제33조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소집통지는 당사 정관 제35조에 의하여 전자문서의 통지로 갈음하고자 합니다.
 

1. 일시 : 2024년 3월 22일 오전 9시 30분

​

2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 95길 19-15, 3층 (윤디자인 빌딩) 본사 회의실

(※ 주차공간이 협소 하오니, 대중교통을 이용 바랍니다.)

​

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

제7기 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사(이용준), 감사(김동우) 중임의 건

제3호 의안 : 사내이사(유영신) 사임 및 사내이사(임주환) 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여(퇴사자분) 취소와 재 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용기재, 주주인감날인) 

,주주 인감증명서, 대리인 신분증

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2024년 3월 8일
주식회사 하트게임즈 대표이사 김 한 별

비고) 소집통지서 및 위임장 양식은 FILES 메뉴에서 확인부탁드립니다.